Al 21 de febrero de 2020, solo dos países estaban en la lista negra del GAFI: Corea del Norte e Irán.
Informes de listas negras del GAFI
- Bahamas.
- Islas Caimán.
- Islas Cook.
- Israel.
- Líbano.
- Estados Unidos de América.
- Islas Marshall.
- Nauru.
¿Qué significa estar en la lista negra de un país?
Conclusiones clave. Una lista negra es una lista de personas, organizaciones o países sancionados porque se cree que participan en actividades desfavorables o poco éticas. Una lista negra puede ser una base de datos mantenida por cualquier entidad, desde una pequeña empresa hasta un organismo intergubernamental.
¿Qué sucede cuando un país está en la lista negra del GAFI?
Lista Negra: Los países conocidos como Países o Territorios No Cooperadores (NCCT) se incluyen en la lista negra. Estos países apoyan la financiación del terrorismo y las actividades de lavado de dinero. El GAFI revisa la lista negra regularmente, agregando o eliminando entradas.
¿Qué país está en la lista GRIS?
Pakistán se mantuvo en la lista gris, o lista de países bajo "supervisión aumentada", ya que el organismo de control de la ONU con sede en París lo consideró deficiente para enjuiciar a los principales líderes de la ONU. Grupos terroristas designados por el Consejo de Seguridad. La lista incluye a Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaeda y los talibanes.
¿Pakistán sigue en la lista negra?
El gobierno liderado por el primer ministro Imran Khan ha estado bajo presión para salvar a Pakistán de ser incluido en la lista negra por financiamiento del terrorismo y lavado de dinero. … Pakistán ha estado en la lista gris del GAFI desde junio de 2018 por cuestiones relacionadas con la financiación del terrorismo.
