2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Última modificación: 2024-01-13 00:05
La definición de persona expuesta políticamente (PEP) es una persona física con un rol político de alto perfil, oa quien se le ha encomendado una función pública destacada. Presentan un mayor riesgo de implicación en el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo debido al cargo que ocupan.
¿Quién sería clasificado como persona expuesta políticamente?
Los
PEP pueden ser: jefes de estado, jefes de gobierno, ministros y viceministros o asistentes. miembros del Parlamento. miembros de los tribunales de cuentas o de los consejos de administración de los bancos centrales.
¿Cómo se determina si alguien es PEP?
La Recomendación 12 del GAFI define a una PEP como alguien a quien se le ha confiado (pero puede que ya no tenga) una función pública destacada. El lenguaje de la Recomendación 12 es consistente con un posible enfoque abierto (es decir, “una vez que una PEP, siempre podría seguir siendo una PEP”).
¿Cuáles son los tres tipos de personas expuestas políticamente?
¿Quién califica como PEP en Canadá?
- Jefes de Estado.
- Políticos de alto nivel.
- Altos funcionarios de partidos políticos.
- Altos funcionarios gubernamentales o judiciales.
- Oficiales militares de alto rango.
- Ejecutivos de sociedades y entidades estatales.
¿Cuáles de los siguientes serían ejemplos de personas políticamente expuestas?
La definición del Glosario de persona políticamente expuesta proporciona algunos ejemplos detipos de funciones públicas prominentes que un individuo puede ser o puede haber sido encomendado por un gobierno nacional o extranjero (por ejemplo, Jefes de Estado o de gobierno, políticos de alto nivel, gobierno de alto nivel, judicial o militar …
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