Ejemplos de malversación de fondos
- Falsificación de cheques. En este tipo de malversación, un empleado escribe un cheque de la empresa para sí mismo y luego manipula libros para ocultar el robo. …
- Cobro de cheques de clientes. En este caso, un miembro del personal endosa los cheques de los clientes y los cobra, luego se queda con el dinero. …
- Clientes de sobrefacturación.
¿Cuál es la forma más común de malversación de fondos?
Malversación de fondos
- Si bien estos ejemplos tienen un alcance muy diferente, cada uno incluye todos los elementos críticos de un delito de malversación de fondos: responsabilidad fiduciaria, acceso legal a la propiedad, robo de propiedad e intención.
- La forma más común de malversación de fondos es el simple robo de efectivo.
¿Cuáles son algunos ejemplos de malversación de fondos?
Un ejemplo de malversación de fondos sería si el empleado de una tienda tomara dinero de las transacciones. En este caso, el dinero sería propiedad del negocio, pero el empleado optó por tomar el dinero para usarlo para sí mismo. Otro ejemplo es si un empleado de nómina crea empleados falsos y les paga a esos empleados falsos.
¿Cuántos tipos de malversación existen?
Hay dos tipos de malversación de fondos, hurto menor y hurto mayor.
¿Quién malversó más dinero?
Bernie Madoff planeó el mayor fraude de inversión en la historia de los EE. UU., estafando a decenas de miles de personas por hasta $65 mil millones. Madoff cumplía 150 años de prisiónsentencia por su plan, que según los investigadores estafó a 37 000 personas en 136 países durante cuatro décadas.
