Los casos menores de cheques falsos pueden resultar en cargos por delitos menores, según las leyes estatales. Sin embargo, la falsificación de cheques que involucra cheques grandes o múltiples generalmente resultará en cargos criminales por delitos graves.
¿Cuál es el cargo por emisión de cheques?
Kiting es un delito grave y es uno de los tipos de delitos de cuello blanco más aplicados. Los infractores por primera vez pueden enfrentar sanciones muy severas, que incluyen multas de $500, 000 o más como así como más de 20 años de prisión.
¿Qué hace que el cheque kiting sea un delito?
Según la ley del estado de California, el Código Penal § 476a es la forma en que se procesa la falsificación de cheques. Para ser condenado por esto, la acusación debe probar que alguien escribió un cheque a sabiendas sabiendo que no había fondos suficientes para cubrir el monto total del cheque y al hacerlo, esperaba obtener algo a cambio por pasar el cheque.
¿Los bancos procesan la falsificación de cheques?
Un análisis de cheque kiting es una investigación que requiere mucha mano de obra. … En los Estados Unidos, las cometas de cheques se procesan en virtud del Título 18, Sección 1344 del Código de los EE. UU., que se define como la obtención de fondos de un banco federal con falsos pretextos.
¿Es ilegal el cheque kiting?
El cheque kiting es el proceso ilegal de girar un cheque de una cuenta bancaria con fondos inadecuados para cubrir ese cheque. El kiting de cheques se basa en el hecho de que los bancos tardan unos días (o incluso más para los cheques internacionales) en determinar que un cheque es malo.
