Ramón Fonseca Mora (nacido el 14 de julio de 1952) es un novelista y abogado panameño, además de cofundador de Mossack Fonseca, una antigua firma de abogados con sede en Panamá y más de 40 oficinas en todo el mundo. … Fonseca y su socio Jürgen Mossack fueron detenidos y encarcelados el 10 de febrero de 2017.
¿Qué pasó con Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca anunció su cierre en 2018; se han recuperado más de mil millones de dólares y numerosos países han iniciado sus propias investigaciones sobre el escándalo. Muchas de las personas expuestas de irregularidades han tenido que rendir cuentas y, en muchos casos, se han visto obligadas a renunciar a sus diversos puestos.
¿Qué pasó con Mossack Fonseca después de los papeles de Panamá?
Mossack sigue siendo investigado por los fiscales de Colonia, Alemania, como cómplice de la evasión fiscal, según un comunicado proporcionado a Süddeutsche Zeitung. La oficina del fiscal general de Panamá le dijo al diario que están en curso cinco investigaciones penales relacionadas con Mossack Fonseca.
¿Cuánto tiempo estuvieron Mossack y Fonseca en la cárcel?
Mossack y Fonseca ya enfrentan procesamiento en Panamá y tienen prohibido salir del país mientras estén bajo fianza después de pasar dos meses en la cárcel.
¿Alguien fue a la cárcel por los papeles de Panamá?
EE. UU. El contribuyente Harald Joachim von der Goltz fue condenado por fraude electrónico y fiscal, lavado de dinero y una serie de otros delitos relacionados con Panamá. Escándalo de los papeles. Fue sentenciado a cuatro años en una prisión federal de EE. UU.. El tiempo dirá quién más será acusado en relación con este escándalo.
